古越龍山第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
來(lái)源：古越龍山時(shí)間：2012-09-10
股票代碼：600059 證券簡(jiǎn)稱：古越龍山 編號(hào)：臨2012-027
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于2012年8月24日以書(shū)面方式發(fā)出召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議的通知。會(huì)議于2012年9月4日上午以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)傅建偉先生主持，經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議表決，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
為提高募集資金的使用效率，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，在確保募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)展的前提下，公司決定使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，總額人民幣5,000萬(wàn)元，占本次募集資金凈額的7.63%，使用期限不超過(guò)6個(gè)月。
公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相改變募集資金投向的行為，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》和《公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金，公司承諾該部分資金用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并承諾于募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時(shí)，公司將以自有資金及時(shí)、足額地歸還至募集資金
專戶。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
表決結(jié)果：11票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會(huì)
2012年9月4日
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