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古越龍山第五屆董事會第二十九次會議決議公告暨召開2012年第一次臨時股東大會的通知

來源:古越龍山時間:2012-08-21

證券代碼: 600059       證券簡稱: 古越龍山     編 號:臨2012-009
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第五屆董事會第二十九次會議決議公告
暨召開公司2012年第一次臨時股東大會的通知
 
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)于2012年4月24日以書面方式發(fā)出召開第五屆董事會第二十九次會議的通知。會議于2012年5月4日以通訊表決方式召開,應(yīng)到董事11人,實到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會議由董事長傅建偉先生主持,經(jīng)逐項表決通過了如下決議:
一、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》;
公司第五屆董事會即將任期屆滿,將進行換屆選舉。公司第五屆董事會任職期間,全體成員勤勉盡責,堅持規(guī)范運作,科學(xué)決策,不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu),嚴格履行信息披露義務(wù),維護公司全體股東利益,致力于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力,使公司持續(xù)、健康發(fā)展。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,提名以下人員為第六屆董事會董事、獨立董事候選人:
1、提名傅建偉先生、董勇久先生、許為民先生、周娟英女士、傅保衛(wèi)先生、沈永康先生、鄒慧君女士為公司第六屆董事會董事候選人。
2、提名許五全先生、徐巖先生、沈振昌先生、張禮先生為第六屆董事會獨立董事候選人。
公司第六屆董事會由十一名成員組成,其中獨立董事四人。經(jīng)董事會提名委員會審核,第六屆董事會的構(gòu)成、候選人的任職資格、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,提名合法有效。本項議案將提交股東大會審議,新任董事、獨立董事分別以累積投票制選舉產(chǎn)生。其中,獨立董事候選人尚需經(jīng)上海證券交易所備案審核無異議后方可提請股東大會審議。
公司五屆董事會獨立董事認為董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,被提名人具備相關(guān)專業(yè)知識和相關(guān)決策、監(jiān)督、協(xié)調(diào)能力,能夠勝任相關(guān)職責,其任職資格均符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本項議案將提交股東大會審議,新任董事、獨立董事分別以累積投票制選舉產(chǎn)生。(董事、獨立董事候選人簡歷詳見附件1,獨立董事候選人、提名人聲明詳見附件2
表決結(jié)果:11票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》;
公司聘任的獨立董事自上任以來承擔了相應(yīng)的職責和義務(wù),勤勉盡責,并充
分發(fā)揮各自的專業(yè)特長,為公司經(jīng)營管理建言獻策,有力地促進了公司的規(guī)范運作和董事會的科學(xué)決策。隨著公司的不斷發(fā)展和規(guī)范化運作要求的持續(xù)提高,公
司獨立董事工作量也隨之增加。根據(jù)公司實際經(jīng)營情況及本地區(qū)其他上市公司獨立董事的津貼標準,提議對公司獨立董事津貼進行調(diào)整,擬將獨立董事的津貼調(diào)整為4萬元/年(稅前)。
表決結(jié)果:11票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
、審議通過《關(guān)于召開2012年第一次臨時股東大會的議案》;
公司定于2012年5月21日召開2012年第一次臨時股東大會。
表決結(jié)果:11票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
 
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董  事  會
二○一二年五月四日


浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
關(guān)于召開2012年第一次臨時股東大會的通知
重要內(nèi)容提示
●會議召開時間:2012年5月21日
●會議召開地點:公司新二樓會議室
●會議方式:現(xiàn)場會議
本次股東大會選舉公司第六屆董事會董事、第六屆監(jiān)事會監(jiān)事議案,采用累積投票制,第六屆董事會非獨立董事應(yīng)選人數(shù)7人,候選人數(shù)7人;獨立董事應(yīng)選人數(shù)4人,候選人數(shù)4人;第六屆監(jiān)事會監(jiān)事應(yīng)選人數(shù)2人,候選人數(shù)2人。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,董事會決定召開2012年第一次臨時股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、召開會議基本情況
1、會議時間:2012年5月21日上午9:30
2、會議地點:公司新二樓會議室
3、會議方式:現(xiàn)場會議
4、會議召集人:公司董事會
5、股權(quán)登記日:2012年5月14日
二、會議審議事項
1、 關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案;
1.1、關(guān)于選舉公司第六屆董事會非獨立董事成員;
1.1.1關(guān)于選舉傅建偉為第六屆董事會成員的議案;
1.1.2關(guān)于選舉董勇久為第六屆董事會成員的議案;
1.1.3關(guān)于選舉許為民為第六屆董事會成員的議案;
1.1.4關(guān)于選舉周娟英為第六屆董事會成員的議案;
1.1.5關(guān)于選舉傅保衛(wèi)為第六屆董事會成員的議案;
1.1.6關(guān)于選舉沈永康為第六屆董事會成員的議案;
1.1.7關(guān)于選舉鄒慧君為第六屆董事會成員的議案;
1.2、關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨立董事成員;
1.2.1關(guān)于選舉許五全為第六屆董事會獨立董事的議案;
1.2.2關(guān)于選舉沈振昌為第六屆董事會獨立董事的議案;
1.2.3關(guān)于選舉徐巖為第六屆董事會獨立董事的議案;
1.2.4關(guān)于選舉張禮為第六屆董事會獨立董事的議案;
2、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案
2.1關(guān)于選舉陳生榮先生為第六屆監(jiān)事會成員的議案;
2.2關(guān)于選舉孟中法先生為第六屆監(jiān)事會成員的議案;
3、關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案
三、累積投票制有關(guān)特別提示
(一)累積投票制的含義
累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時,每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán),股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
(二)股東最大表決權(quán)數(shù)的計算
股東最大表決權(quán)數(shù)就各議案組分別計算,為股東代表股份數(shù)與該議案組下應(yīng)選人數(shù)的乘積,而非與候選人數(shù)的乘積。
(三)投票方法
累積投票制的選票不設(shè)“反對”項和“棄權(quán)”項,投票人可分別在候選人姓名后面“使用表決權(quán)數(shù)”欄內(nèi)填寫對應(yīng)的選舉表決權(quán)數(shù)。最低為零,最高為所擁有的該議案組下最大表決權(quán)數(shù),且不必是投票人股份數(shù)的整倍數(shù)。
(四)計票方法
 1、超量投票的處理:就各議案組下候選人進行投票時,如股東使用的表決權(quán)數(shù)累計超過其對該議案組的最大表決權(quán)數(shù),將分兩種情形處理:(1)如只投向一位候選人的,該投票有效,按該股東所擁有的最大表決權(quán)數(shù)計算;(2)如分散投向數(shù)位候選人的,該投票無效。
 2、縮量投票的處理:如股東使用的表決權(quán)數(shù)累計少于其對該議案組的最大表決權(quán)數(shù),選票有效,不足部分視為棄權(quán)。
 3、出席而不投票的處理:出席而不投票的股東,視為放棄表決權(quán)。
(五)候選人的當選規(guī)則
各議案組的候選人分別根據(jù)得票數(shù),按照由高到低的順序,取得票數(shù)較多者當選,且每位當選者的得票數(shù)必須超過出席股東大會股東所持表決權(quán)股份(以未累積的股份數(shù)為準)的二分之一。
四、會議出席對象
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員,見證律師等。
2、截止2012年5月14日下午交易結(jié)束后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東,股東本人不能出席的,可書面委托代理人出席。
五、會議登記方法
1、法人股東代表持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。
2、自然人股東持本人身份證、股東賬戶辦理登記;自然人股東委托代理人出席的,代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東賬戶和代理人身份證辦理登記。
3、異地股東可用信函或傳真方式登記(收件截止日2012年5月16日17:00 時)。
4、登記時間和地點:2012年5月15日、16日(上午9:00-11:00 時,下午14:00-16:00 時)到公司董事會秘書辦公室辦理登記。
傳真:0575—85166884   電話:0575-85176000  
聯(lián)系人:金勤芳   蔡明燕
地址:浙江省紹興市北海橋本公司董事會秘書辦公室(請注明股權(quán)登記)
郵編:312000
六、其他事項
會期半天,與會股東食宿及交通費自理。
七、備查文件
1、提議召開本次股東大會的董事會決議;
2、公司五屆十八次監(jiān)事會決議;
3、獨立董事提名人聲明與獨立董事候選人聲明;
特此公告。
 
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董  事  會
二○一二年五月四日


 
                                         執(zhí)

 

 
截至2012年5月14日,我單位(個人)持有浙江古越龍山紹興酒股份有限公司股票        股,擬參加公司2012年第一次臨時股東大會。

 

 
股東賬戶:               持股數(shù):
出席人姓名:             股東簽名(蓋章):
                 二○一二年  月  
注:1、授權(quán)委托書和回執(zhí),剪報及復(fù)印件均有效;2、人提供身份證復(fù)印件。
 
授 權(quán) 委 托 書
本人(本單位)作為浙江古越龍山紹興酒股份有限公司的股東,全權(quán)委托    先生(女士)為代表出席公司2012年第一次臨時股東大會,并授權(quán)如下:
一、由   先生(女士)代表本人(本單位)出席2012年第一次臨時股東大會;
二、代理人有表決權(quán)□/無表決權(quán)□
三、表決指示如下:
序號
議案
候選人姓名
使用表決權(quán)數(shù)
1
關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案
 
 
1.1
關(guān)于選舉公司第六屆董事會非獨立董事成員
1.1.1:傅建偉
 
1.1.2:董勇久
 
1.1.3:許為民
 
1.1.4:周娟英
 
1.1.5:傅保衛(wèi)
 
1.1.6:沈永康
 
1.1.7:鄒慧君
 
1.2
關(guān)于選舉公司第六屆董事會獨立董事成員
1.2.1:許五全
 
1.2.2:沈振昌
 
1.2.3:徐巖
 
1.2.4:張禮
 
2
關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會成員
2.1陳生榮
 
 
 
2.2孟中法
 
 
 
同意
反對
棄權(quán)
3
關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案
 
 
 
說明:上述累積投票制度,即每位股東擁有的表決權(quán)等于其持有的股份數(shù)乘以 應(yīng)選舉非獨立董事人數(shù)之積,對每位候選人進行投票時可在累積表決票總和之下自主分配。》
 四、本人對上述審議事項未作具體指示,代理人有權(quán)□/無權(quán)□   按照自己的意愿表決。
授權(quán)委托書的有效期限:自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會結(jié)束為止。
委托人(簽名或蓋章)                委托人身份證(營業(yè)執(zhí)照)號碼:
委托人持股數(shù)額:                      委托人股東賬號:
被委托人姓名:                        被委托人身份證號碼:
  簽發(fā)日期:2012年  月              
 注:委托人應(yīng)在授權(quán)書相應(yīng)的空格內(nèi)劃″√″。      

附件1:董事及獨立董事候選人簡歷
董事候選人簡歷:
傅建偉先生:1960年出生,大學(xué)本科學(xué)歷,教授級高級工程師,享受國務(wù)院特殊津貼。歷任紹興市彈力絲廠設(shè)備科科長、浙江滌綸廠分廠技術(shù)副廠長、廠長、浙江化纖聯(lián)合集團股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、紹興市經(jīng)濟建設(shè)開發(fā)公司總經(jīng)理、中國紹興黃酒集團有限公司副董事長、本公司總經(jīng)理?,F(xiàn)任本公司第五屆董事會董事長、中國紹興黃酒集團有限公司董事長。
董勇久先生:1961年出生,大學(xué)本科學(xué)歷,工學(xué)碩士學(xué)位,教授級高級工程師。歷任紹興市釀酒總公司生產(chǎn)技術(shù)科科長、玻璃瓶廠副廠長、本公司副總工程師、工程部部長。現(xiàn)任本公司第五屆董事會董事、副總經(jīng)理。
許為民先生:1957年出生,大專學(xué)歷,高級會計師。歷任紹興絲織廠財務(wù)科副科長、紹興市彈力絲廠財務(wù)科科長、廠長助理、總會計師?,F(xiàn)任本公司第五屆董事會董事、副總經(jīng)理、總會計師、浙江古越龍山紹興酒銷售有限公司董事長。
周娟英女士: 1965年出生,大學(xué)本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟師,曾任寧波師范學(xué)校教師,歷任紹興市百貨大樓股份有限公司證券部副經(jīng)理、經(jīng)理、董事會秘書、本公司證券部副部長、二屆、三屆、四屆董事會秘書。現(xiàn)任本公司第五屆董事會董事、董事會秘書。
傅保衛(wèi)先生:1956年出生,大專學(xué)歷,高級經(jīng)濟師。歷任紹興沈永和酒廠生產(chǎn)科副科長、副廠長、工會主席、書記兼廠長、中國紹興黃酒集團有限公司董事、本公司銷售公司總經(jīng)理?,F(xiàn)任本公司第五屆董事會董事,古越龍山酒廠廠長、浙江古越龍山果酒有限公司董事長。
沈永康先生1958年出生,大專學(xué)歷,經(jīng)濟師。曾任紹興市釀酒總公司供銷科副科長、科長、公司生產(chǎn)制造部副部長、供應(yīng)部部長?,F(xiàn)任本公司第五屆董事會董事、浙江古越龍山紹興酒銷售有限公司總經(jīng)理。
鄒慧君女士1964年出生,大學(xué)本科學(xué)歷,教授級高級工程師,中國釀酒大師。曾任紹興釀酒總公司生技科副科長、本公司質(zhì)管部副部長、監(jiān)事會監(jiān)事,現(xiàn)任本公司第五屆董事會返回

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