證券代碼：600059 證券簡(jiǎn)稱：古越龍山 公告編號(hào)：臨2016-016
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于2016年7月19日以書面方式發(fā)出召開第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知。會(huì)議于2016年7月26日以通訊表決方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)傅建偉先生主持，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，與會(huì)董事審議并一致通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于擬受讓上海古越龍山紹興酒專賣有限公司股權(quán)并對(duì)其進(jìn)行增資的議案》；
上海古越龍山紹興酒專賣有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海專賣公司”）主要負(fù)責(zé)上海銷售分公司餐飲、區(qū)域等客戶的銷售、配送和售后服務(wù)等，在上海區(qū)域市場(chǎng)發(fā)揮重要作用，公司擬受讓上海沈永和餐飲管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“沈永和餐飲”）持有的上海專賣公司90%股權(quán)。上海專賣公司現(xiàn)注冊(cè)資本為50萬元，沈永和餐飲出資45萬元，占注冊(cè)資本的90%，本公司出資5萬元，占注冊(cè)資本的10%，經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天健所”）審計(jì)，截止2015年12月31日，上海專賣公司總資產(chǎn)為2,251.25萬元，凈資產(chǎn)為278.61萬元，2015年度營(yíng)業(yè)收入為17,318.69萬元，凈利潤(rùn)為47.24萬元，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按經(jīng)天健所審計(jì)的2015年度審計(jì)報(bào)表確定為623,959.81元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，上海專賣公司將變更為本公司的全資子公司。
上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，鑒于上海專賣公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，為進(jìn)一步支持其發(fā)展，更好地發(fā)揮其在古越龍山品牌宣傳、業(yè)績(jī)提升等方面的重要作用，公司擬將上海專賣公司的注冊(cè)資本由原50萬元增加到1000萬元，并授權(quán)上海專賣公司經(jīng)營(yíng)層具體辦理上海專賣公司增資的相關(guān)后續(xù)事宜。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
二、審議通過《關(guān)于擬對(duì)上海沈永和餐飲管理有限公司進(jìn)行清算注銷的議案》；
上海專賣公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，鑒于沈永和餐飲已經(jīng)處于停業(yè)狀態(tài)，已無實(shí)際的經(jīng)營(yíng)行為，為減少管理層級(jí)，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，節(jié)約管理費(fèi)用，進(jìn)一步整合公司資源，公司擬對(duì)其進(jìn)行清算注銷。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
內(nèi)容詳見公司于2016年7月27日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》的2016－018《古越龍山關(guān)于擬清算注銷子公司的公告》。
三、審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；
根據(jù)公司2014年配股方案，兩個(gè)投資項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金32,663.20萬元，根據(jù)兩個(gè)投資項(xiàng)目的實(shí)際使用情況，將有部分募集資金在一定時(shí)間內(nèi)處于閑置狀態(tài)。鑒于七屆二次董事會(huì)會(huì)議決議之授權(quán)有效期已到期，為合理利用募集資金，提高募集資金使用效益，繼續(xù)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，對(duì)最高不超過1.8億元（含1.8億元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，投資期限自2016年7月26日起至2017年7月25日止。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
內(nèi)容詳見公司于2016年7月27日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》的2016－017《古越龍山用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
四、審議通過《公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度》。
表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
內(nèi)容詳見公司于2016年7月27日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《古越龍山信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度》。
特此公告！
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一六年七月二十七日
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