古越龍山2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
來(lái)源：古越龍山時(shí)間：2012-08-21
股票代碼：600059 證券簡(jiǎn)稱：古越龍山 編號(hào)：臨2012-017
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；
l 本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年5月21日上午9:30在公司會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)代表共9人，代表股份257,737,472股，占公司總股本634,856,363股的40.60%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)傅建偉先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式，審議通過(guò)了如下決議：
1、審議通過(guò)了關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案；
大會(huì)采用累積投票制選舉傅建偉、董勇久、許為民、周娟英、傅保衛(wèi)、沈永康、鄒慧君、許五全、沈振昌、徐巖、張禮為公司第六屆董事會(huì)董事。其中許五全、沈振昌、徐巖、張禮為公司獨(dú)立董事。
具體表決情況如下：
（1）關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事成員
①關(guān)于選舉傅建偉先生為公司第六屆董事會(huì)成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
②關(guān)于選舉董勇久先生為公司第六屆董事會(huì)成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
③關(guān)于選舉許為民先生為公司第六屆董事會(huì)成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
④關(guān)于選舉周娟英女士為公司第六屆董事會(huì)成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
⑤關(guān)于選舉傅保衛(wèi)先生為公司第六屆董事會(huì)成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
⑥關(guān)于選舉沈永康先生為公司第六屆董事會(huì)成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
⑦關(guān)于選舉鄒慧君女士為公司第六屆董事會(huì)成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
（2）關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員；
①關(guān)于選舉許五全先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
②關(guān)于選舉沈振昌先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
③關(guān)于選舉徐巖先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%
④關(guān)于選舉張禮先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%
2、審議通過(guò)了關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案；
大會(huì)選舉陳生榮、孟中法為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，公司五屆一次職工代表大會(huì)主席團(tuán)聯(lián)席會(huì)議選舉劉劍先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
（1）關(guān)于選舉陳生榮先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
（2）關(guān)于選舉孟中法先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員的議案；
同意257,737,472票，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%。
3、審議關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案；
根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及本地區(qū)其他上市公司獨(dú)立董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司獨(dú)立董事津貼進(jìn)行調(diào)整，擬將獨(dú)立董事的津貼調(diào)整為4萬(wàn)元/年（稅前）。
同意257,737,472股，占出席股東及股東代表所持有效表決股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)聘請(qǐng)了上海市錦天城律師事務(wù)所律師出席，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議均合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的《法律意見(jiàn)書(shū)》。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
二○一二年五月二十一日
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