古越龍山第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
來(lái)源：古越龍山時(shí)間：2012-08-21
股票代碼：600059 證券簡(jiǎn)稱：古越龍山 編號(hào)：臨2012-013
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于2012年5月6日以書(shū)面方式發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議的通知。會(huì)議于2012年5月16日上午以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)傅建偉先生主持，經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議表決，會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
為提高募集資金的使用效率，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，在確保募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)展的前提下，公司決定使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，總額人民幣6,000萬(wàn)元，占本次募集資金凈額的9.16%，使用期限不超過(guò)3個(gè)月。
公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相改變募集投向的行為，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》和《公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金，公司承諾該部分資金用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并承諾于募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時(shí)，公司將以自有資金及時(shí)、足額地歸還至募集資金專(zhuān)戶。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。
表決結(jié)果：11票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于承建國(guó)家黃酒工程技術(shù)研究中心的議案》
根據(jù)《關(guān)于2011年度國(guó)家工程技術(shù)研究中心立項(xiàng)的通知》（國(guó)科發(fā)計(jì)[2011]685號(hào)），公司大股東中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“黃酒集團(tuán)”）申報(bào)的國(guó)家黃酒工程技術(shù)研究中心被列入2011年度國(guó)家工程中心組建項(xiàng)目計(jì)劃。根據(jù)要求，成立“國(guó)家黃酒工程技術(shù)研究中心”，該中心總投資4100萬(wàn)元。鑒于國(guó)家黃酒工程技術(shù)研究中心的依托單位為黃酒集團(tuán)，而黃酒集團(tuán)在1997年浙江古越龍山紹興酒股份有限公司上市時(shí)承諾不進(jìn)行黃酒相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，故由本公司進(jìn)行國(guó)家黃酒工程技術(shù)研究中心的承建工作，雙方將簽訂《國(guó)家黃酒工程技術(shù)研究中心建設(shè)協(xié)議》，對(duì)技術(shù)研究中心的建設(shè)相關(guān)事宜進(jìn)行約定。
經(jīng)雙方協(xié)商一致：國(guó)家黃酒工程技術(shù)研究中心相對(duì)獨(dú)立地開(kāi)展黃酒工程技術(shù)研究開(kāi)發(fā)和成果推廣等業(yè)務(wù)；技術(shù)研究中心的組織、運(yùn)營(yíng)由本公司負(fù)責(zé)，成本、費(fèi)用由本公司承擔(dān)，技術(shù)研究中心的相關(guān)資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及相關(guān)衍生經(jīng)濟(jì)利益歸本公司所有；黃酒集團(tuán)將國(guó)家對(duì)技術(shù)研究中心的經(jīng)費(fèi)支持劃歸本公司，以技術(shù)研究中心申報(bào)的各級(jí)課題所得支持經(jīng)費(fèi)歸屬本公司，并用于技術(shù)研究中心相應(yīng)的研究工作；本公司對(duì)黃酒集團(tuán)在技術(shù)研究中心的技術(shù)成果、知識(shí)產(chǎn)權(quán)擁有所有權(quán)。
國(guó)家黃酒工程技術(shù)研究中心主要針對(duì)黃酒釀造產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)，對(duì)同行企業(yè)提供需求的技術(shù)服務(wù)，解決傳統(tǒng)黃酒產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工藝陳舊、質(zhì)量安全控制體系不健全等突出問(wèn)題，為釀造產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。國(guó)家黃酒工程技術(shù)研究中心的建設(shè)，有利于促進(jìn)本公司黃酒釀造的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展，研究開(kāi)發(fā)黃酒產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，促進(jìn)黃酒產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和核心競(jìng)爭(zhēng)能力的提高。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事傅建偉先生回避表決，其余董事一致通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《浙江古越龍山紹興酒股份有限公司關(guān)于承建國(guó)家黃酒技術(shù)研究中心暨關(guān)聯(lián)交易公告》。
表決結(jié)果：10票同意，1票回避，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
浙江古越龍山紹興酒股份有限公司
董 事 會(huì)
2012年5月16日
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